Le dernier rapport de l’Union européenne sur le financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux est disponible depuis quelques jours. Le rapport révèle des failles dans la stratégie de lutte contre ces deux fléaux. Au total, quatre pays africains font leur entrée sur cette liste peu reluisante. Il s’agit de l’Algérie, de l’Angola, de la Côte d’Ivoire et du Kenya désormais inscrits sur la liste grise du Groupe d’action financière (Gafi) ou liste noire de l’Union européenne en matière de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux. Ces quatre pays d’Afrique rejoignent Monaco, le Liban, le Venezuela, le Laos, la Namibie et le Népal.
L’Union européenne a utilisé la liste préétablie par le Groupe d’action financière (GAFI) qui comprenait déjà ces pays depuis un certain temps. Le GAFI est une organisation internationale chargée d’évaluer les efforts des États dans la lutte contre le blanchiment d’argent.
Certains pays ont été répertoriés sur une liste noire par la Commission européenne en raison de lacunes importantes dans leurs efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Par conséquent, les institutions financières, les compagnies d’assurance, les marchands d’art et les maisons d’enchères devront intensifier leurs vérifications pour toute opération impliquant ces pays.
De nombreux pays africains tels que le Sénégal et l’Ouganda, ainsi que Barbade, Gibraltar, Jamaïque, Panama, Philippines et les Émirats arabes unis, ont été retirés de la liste noire de l’UE en raison des progrès notables réalisés en termes de surveillance et de transparence. Il convient de noter que l’approbation du Parlement européen et du Conseil est nécessaire avant que la liste noire ne soit définitivement validée. L’Union européenne rappelle que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont des «menaces importantes» sur son système financier. Les pays concernés par cette alerte rouge doivent donc travailler pour redorer leur image au risque de perdre définitivement en crédibilité.
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